Criminalité liée aux cryptomonnaies: Découvrir le côté obscur de la finance numérique

Par Fouad Sabry

« Cryptocurrency Crime » est une exploration essentielle du côté obscur du monde des monnaies numériques, révélant comment la criminalité et la fraude interagissent avec l'essor du secteur des cryptomonnaies. Cet ouvrage est non seulement une ressource essentielle pour comprendre les vulnérabilités de l'écosystème des cryptomonnaies, mais fournit également des informations cruciales aux professionnels, étudiants et passionnés intéressés par l'intersection entre technologie, finance et droit pénal.

Cryptomonnaies et criminalité-Examine comment les monnaies numériques permettent des activités illicites, de la fraude au blanchiment d'argent.

Cryptomonnaies-Examine l'essor des cryptomonnaies et leur potentiel d'utilisation, tant légale qu'illégale.

SafeMoon-Analyse du lancement controversé de SafeMoon, soulignant son lien avec les systèmes de « pump-and-dump ».

Analyse de la blockchain-Fournit un aperçu de la manière dont les outils d'investigation de la blockchain traquent les activités criminelles sur la blockchain.

Portefeuille de cryptomonnaies-explore les risques de sécurité associés aux portefeuilles numériques et leur exploitation par les criminels.

Bitcoin-analyse approfondie du rôle du Bitcoin dans l’essor de la criminalité liée aux cryptomonnaies, notamment sur le marché noir.

Histoire du Bitcoin-retrace le parcours du Bitcoin, d’une monnaie décentralisée à un outil criminel, jetant les bases de la cryptocriminalité.

Binance-enquête sur l’implication de Binance dans diverses controverses et son rôle dans la facilitation des transactions illégales.

Sheep Marketplace-se concentre sur la tristement célèbre Sheep Marketplace, une plateforme de transactions illicites et d’escroqueries avant sa fermeture soudaine.

Traçage des cryptomonnaies-aborde les méthodes utilisées pour tracer les transactions illicites et les défis auxquels sont confrontées les autorités.

Coincheck-détaille le piratage de Coincheck, l’un des plus grands vols de cryptomonnaies de l’histoire, et ses implications pour la sécurité des cryptomonnaies.

Bitconnect-Analyse de l’ascension et du déclin de Bitconnect, révélant le système de Ponzi derrière sa plateforme apparemment légitime.

Quadriga (entreprise)-Enquête sur le mystérieux scandale QuadrigaCX, qui a entraîné la perte de millions de dollars de fonds clients.

Bitfinex-Analyse du piratage de Bitfinex et du vol de près d’un milliard de dollars en Bitcoin, mettant en lumière les vulnérabilités des plateformes d’échange de cryptomonnaies.

Confidentialité et blockchain-Analyse de la manière dont les fonctionnalités de confidentialité de la technologie blockchain peuvent être exploitées à des fins illicites.

Tether (cryptomonnaie)-Analyse du rôle controversé de Tether dans la stabilisation du marché des cryptomonnaies et de son utilisation potentielle dans les transactions illégales.

Bulle des cryptomonnaies-Analyse critique de la volatilité du marché des cryptomonnaies et de sa vulnérabilité aux bulles et aux krachs.

Plateforme d’échange de cryptomonnaies-Analyse du rôle des plateformes d’échange de cryptomonnaies dans la facilitation des échanges légaux et illégaux, ainsi que de leurs défis réglementaires.

Blockchain-dot-com-examine le rôle de Blockchain-dot-com dans l’écosystème et son lien avec les activités criminelles.

Cryptocurrency tumbler-explore les cryptocurrency tumbler et leur rôle dans le brouillage des transactions illicites sur la blockchain.

Piratage Bitfinex de 2016-analyse approfondie du tristement célèbre piratage Bitfinex et des efforts de récupération subséquents pour récupérer les fonds volés.

• Langue: Français
• Éditeur: Un Milliard De Personnes Informées [French]
• Date de sortie: 17 juin 2025

Aperçu du livre

Chapitre 1 :Cryptomonnaie et criminalité

L'article « Crypto-monnaie et crime » présente de nombreux incidents importants de cybercriminalité associés au vol (ou à l'acquisition illégale) de crypto-monnaies, ainsi que certaines des techniques ou faiblesses de sécurité qui sont souvent exploitées. Il s'agit d'un type de cybercriminalité qui est propre aux crypto-monnaies et qui a été utilisé sur des sites Web pour voler les ressources d'une victime et les utiliser pour le hachage et le minage de crypto-monnaie. Le cryptojacking peut être considéré comme une sorte de vol de ressources.

Chainalysis, une société spécialisée dans l'analyse des données de la blockchain, estime que les activités illégales telles que la cybercriminalité, le blanchiment d'argent et le financement d'organisations terroristes ne représentaient que 0,15 % de toutes les transactions de crypto-monnaie en 2021, ce qui équivaut à un total de 14 milliards de dollars.

Les portefeuilles hors ligne, les portefeuilles logiciels compatibles avec une variété de systèmes d'exploitation et de navigateurs, et les portefeuilles matériels sont les nombreuses formes de portefeuilles de crypto-monnaies qui sont maintenant disponibles. Ces portefeuilles offrent différents degrés de protection.

Il existe de tout nouveaux exploits spécifiques aux transactions blockchain qui ont pour but de produire des résultats indésirables pour les parties à l'autre bout d'une transaction. Le problème de malléabilité des transactions est l'une des failles les plus connues de Bitcoin qui ouvre la porte à la possibilité d'exploiter le Bitcoin.

En 2018, les escroqueries, les vols et la fraude ont été responsables de la perte d'environ 1,7 milliard de dollars américains de cryptomonnaies. Le montant total de ces pertes a atteint 1,2 milliard de dollars aux États-Unis au cours du premier trimestre de 2019.

Voici des exemples notables d'échanges de crypto-monnaies compromis, ce qui a entraîné la perte de crypto-monnaies :

Bitstamp a été victime d'un vol en 2015 au cours duquel des pièces numériques d'une valeur de 5 millions de dollars américains ont été volées.

Mt. Gox a été victime d'un vol d'une valeur totale de 350 millions de dollars américains en bitcoins entre 2011 et 2014.

Les utilisateurs ont été indemnisés pour la perte de 72 millions de dollars américains survenue en 2016 à la suite d'un exploit utilisant le portefeuille d'échange de Bitfinex.

Nicehash, une bourse de crypto-monnaie basée en Slovénie, a déclaré le 7 décembre que des cybercriminels avaient volé près de 70 millions de dollars à l'entreprise en prenant le contrôle de l'un de ses ordinateurs.

Après avoir subi deux piratages au cours de l'année 2017, le propriétaire de la bourse de crypto-monnaie sud-coréenne Youbit, Yapian, a déposé le bilan le 19 décembre 2017. Les clients ont toujours été autorisés à accéder à 75 % de leurs actifs malgré la perturbation.

Au cours de l'année 2018, des crypto-monnaies d'une valeur d'environ 400 millions de dollars américains ont été volées à Coincheck.

En mai 2018, des cybercriminels inconnus ont pris le contrôle des transactions Bitcoin Gold et les ont exploitées de manière inappropriée. On pense que les exchanges ont perdu 18 millions de dollars et que Bittrex a retiré Bitcoin Gold de sa plateforme lorsqu'il n'a pas payé sa part proportionnelle des pertes.

La bourse de crypto-monnaie Coinrail en Corée du Sud a été piratée en juin 2018, entraînant la perte d'environ 37 millions de dollars de crypto-monnaies.

La bourse de crypto-monnaie Bancor, dont le code source et les efforts de collecte de fonds ont déjà fait l'objet de débats, s'est fait voler 23,5 millions de dollars de bitcoins le 9 juillet 2018.

En septembre 2018, Zaif a signalé le vol d'une valeur de 60 millions de dollars américains de Bitcoin, Bitcoin Cash et Monacoin.

Binance L'année 2019 a vu le vol de crypto-monnaie d'une valeur totale de 40 millions USD.

On pense que les créateurs d'Africrypt ont fui le pays en juin 2021 avec des bitcoins évalués à environ 3,6 milliards de dollars américains.

En août 2021, PolyNetwork (DeFi) a été victime d'un braquage qui a entraîné une perte de 611 millions de dollars américains.

Une plateforme d'échange de bitcoins située au Japon En août 2021, la sécurité de Liquid a été violée, ce qui a abouti au vol de monnaie numérique d'une valeur totale de 97 millions de dollars américains.

Un vol d'un montant de 29 millions de dollars américains a eu lieu chez Cream Finance en août 2021, et un autre vol d'un montant de 130 millions de dollars a eu lieu le 28 octobre 2021.

Le 2 décembre 2021, un assaut front-end a fait perdre aux utilisateurs de la DeFi BadgerDAO un total d'environ 118 500 000 $ de bitcoin et 679 000 $ de jetons Ethereum.

L'injection d'un script malveillant dans l'interface web du réseau de diffusion de contenu Cloudflare a été rendue possible grâce au détournement de la clé API du