Criminalité liée aux cryptomonnaies: Au cœur du dark web des fraudes aux distributeurs automatiques de Bitcoin et des tromperies financières

Par Fouad Sabry

Explorez les sombres intersections de la finance, de la technologie et des sciences politiques à travers le prisme de la criminalité liée aux cryptomonnaies. Dans « Cryptomonnaies et criminalité », ouvrage de Fouad Sabry, vous découvrirez comment les monnaies numériques ont remodelé le paysage criminel, révélant les vulnérabilités des systèmes mondiaux. Ce livre est essentiel pour quiconque souhaite comprendre le pouvoir et les dangers de la finance moderne.

Aperçu des chapitres :

1 : Cryptomonnaies et criminalité : explore comment les monnaies numériques sont devenues des outils au service de la criminalité moderne.

2 : Bitconnect : révèle l'ascension et le déclin d'une célèbre pyramide de Ponzi dans le monde des cryptomonnaies.

3 : Sheep Marketplace : chronique d'une place de marché du darknet tristement célèbre et de sa fraude alimentée par le bitcoin.

4 : Plateformes d'échange de cryptomonnaies : examine les plateformes d'échange comme cibles et outils d'opérations criminelles.

5 : Coincheck : enquête sur l'un des plus grands braquages ​​de cryptomonnaies et ses implications en matière de sécurité.

6 : Bitcoin : analyse le double rôle du Bitcoin, à la fois comme innovation et comme instrument de criminalité financière.

7 : Blockchain.com : Analyse du rôle d’une plateforme majeure dans la légitimation et le blanchiment des cryptomonnaies.

8 : Portefeuille de cryptomonnaies : Analyse des technologies de portefeuille utilisées pour dissimuler ou tracer des fonds illicites.

9 : Piratage de Bitfinex en 2016 : Analyse de la faille de sécurité très médiatisée qui a ébranlé la confiance mondiale dans les cryptomonnaies.

10 : Bitfinex : Analyse du rôle central de la plateforme dans l’innovation et la controverse.

11 : Tether (cryptomonnaies) : Analyse du rôle présumé du stablecoin dans la manipulation des marchés des cryptomonnaies.

12 : Analyse de la blockchain : Présentation des outils d’investigation utilisés pour tracer les activités criminelles sur les blockchains.

13 : Bulle des cryptomonnaies : Enquête sur la volatilité et les risques liés aux folies spéculatives sur les cryptomonnaies.

14 : Tumbler de cryptomonnaies : Analyse des services qui anonymisent les transactions et facilitent le blanchiment.

15 : Quadriga (entreprise) : Révèle le mystère et la fraude derrière l’effondrement d’une plateforme d’échange de cryptomonnaies canadienne.

16 : Confidentialité et blockchain : Aborde la tension entre le droit à la vie privée et l’application de la loi.

17 : Binance : Évalue la plus grande plateforme d’échange au monde sous la surveillance réglementaire et face à des abus criminels.

18 : Traçage des cryptomonnaies : Démontre les techniques utilisées pour suivre l’argent sur les réseaux numériques.

19 : Histoire du bitcoin : Retrace l’émergence du bitcoin et son attrait pour les criminels et les visionnaires.

20 : Cryptomonnaies : Encadre le contexte plus large de l’évolution des cryptomonnaies et des défis réglementaires.

21 : SafeMoon : Enquête sur un altcoin en vogue et la frontière ténue entre marketing et fraude.

Ce livre aborde la science politique en mettant en lumière les lacunes réglementaires, les réponses des États et les conséquences politiques des technologies financières incontrôlées. Que vous soyez professionnel, étudiant ou passionné, Cryptocurrency Crime vous offre un éclairage essentiel sur un problème mondial croissant. Les connaissances contenues dans ces pages sont bien plus précieuses que le prix que vous y mettrez.

• Langue: Français
• Éditeur: Un Milliard De Personnes Informées [French]
• Date de sortie: 26 avr. 2025

Aperçu du livre

Chapitre 1 :Cryptomonnaie et criminalité

L'article « Crypto-monnaie et crime » présente de nombreux incidents importants de cybercriminalité associés au vol (ou à l'acquisition illégale) de crypto-monnaies, ainsi que certaines des techniques ou faiblesses de sécurité qui sont souvent exploitées. Il s'agit d'un type de cybercriminalité qui est propre aux crypto-monnaies et qui a été utilisé sur des sites Web pour voler les ressources d'une victime et les utiliser pour le hachage et le minage de crypto-monnaie. Le cryptojacking peut être considéré comme une sorte de vol de ressources.

Chainalysis, une société spécialisée dans l'analyse des données de la blockchain, estime que les activités illégales telles que la cybercriminalité, le blanchiment d'argent et le financement d'organisations terroristes ne représentaient que 0,15 % de toutes les transactions de crypto-monnaie en 2021, ce qui équivaut à un total de 14 milliards de dollars.

Les portefeuilles hors ligne, les portefeuilles logiciels compatibles avec une variété de systèmes d'exploitation et de navigateurs, et les portefeuilles matériels sont les nombreuses formes de portefeuilles de crypto-monnaies qui sont maintenant disponibles. Ces portefeuilles offrent différents degrés de protection.

Il existe de tout nouveaux exploits spécifiques aux transactions blockchain qui ont pour but de produire des résultats indésirables pour les parties à l'autre bout d'une transaction. Le problème de malléabilité des transactions est l'une des failles les plus connues de Bitcoin qui ouvre la porte à la possibilité d'exploiter le Bitcoin.

En 2018, les escroqueries, les vols et la fraude ont été responsables de la perte d'environ 1,7 milliard de dollars américains de cryptomonnaies. Le montant total de ces pertes a atteint 1,2 milliard de dollars aux États-Unis au cours du premier trimestre de 2019.

Voici des exemples notables d'échanges de crypto-monnaies compromis, ce qui a entraîné la perte de crypto-monnaies :

Bitstamp a été victime d'un vol en 2015 au cours duquel des pièces numériques d'une valeur de 5 millions de dollars américains ont été volées.

Mt. Gox a été victime d'un vol d'une valeur totale de 350 millions de dollars américains en bitcoins entre 2011 et 2014.

Les utilisateurs ont été indemnisés pour la perte de 72 millions de dollars américains survenue en 2016 à la suite d'un exploit utilisant le portefeuille d'échange de Bitfinex.

Nicehash, une bourse de crypto-monnaie basée en Slovénie, a déclaré le 7 décembre que des cybercriminels avaient volé près de 70 millions de dollars à l'entreprise en prenant le contrôle de l'un de ses ordinateurs.

Après avoir subi deux piratages au cours de l'année 2017, le propriétaire de la bourse de crypto-monnaie sud-coréenne Youbit, Yapian, a déposé le bilan le 19 décembre 2017. Les clients ont toujours été autorisés à accéder à 75 % de leurs actifs malgré la