Criminalité liée aux cryptomonnaies: Au cœur des scandales mondiaux de la finance numérique et des opérations Tether

Par Fouad Sabry

Explorez les dessous obscurs de la finance numérique dans Cryptocurrency Crime, un ajout essentiel à la série Tether Cryptocurrency. Ce guide, élaboré avec expertise, révèle comment la criminalité, la politique et la technologie blockchain se croisent dans le paysage financier actuel. Pour les étudiants, les professionnels et les passionnés de cryptomonnaies, comprendre ces dynamiques n'est plus une option, mais une nécessité.

Aperçu des chapitres :

1 : Cryptomonnaies et criminalité : examine comment l'anonymat alimente les transactions cryptographiques illicites à l'échelle mondiale.

2 : Bitfinex : enquête sur l'une des plateformes d'échange les plus controversées, liée à de multiples scandales cryptographiques.

3 : Histoire du bitcoin : retrace l'évolution du bitcoin et son rôle dans les systèmes financiers criminels.

4 : Analyse de la blockchain : détaille les méthodes d'investigation utilisées pour suivre les flux illicites de cryptomonnaies.

5 : Confidentialité et blockchain : explore les tensions entre transparence et confidentialité dans les réseaux cryptographiques.

6 : Coincheck : analyse le piratage japonais majeur qui a bouleversé le monde des cryptomonnaies.

7 : Bitcoin : Analyse de la structure du Bitcoin et de sa vulnérabilité à l’exploitation criminelle.

8 : Tether (cryptomonnaie) : Analyse du rôle de Tether dans la cryptofinance et les enquêtes criminelles.

9 : Piratage de Bitfinex en 2016 : Analyse approfondie de l’un des plus grands braquages ​​de cryptomonnaies de l’histoire.

10 : SafeMoon : Analyse de l’essor et des controverses de SafeMoon dans le contexte de la fraude crypto.

11 : Cryptomonnaie : Offre une vue d’ensemble des monnaies numériques et des risques qu’elles représentent en matière de criminalité.

12 : Quadriga (entreprise) : Décrypte le mystère de la bourse canadienne et de ses millions perdus.

13 : Bulle crypto : Analyse des cycles spéculatifs et de leur lien avec les crimes financiers.

14 : Traçage des cryptomonnaies : Couvre les techniques modernes utilisées par les forces de l’ordre pour tracer les actifs.

15 : Sheep Marketplace : Enquête sur une plateforme du darknet et l’exit scam qui a suivi.

16 : Plateforme d’échange de cryptomonnaies : Examine les opérations d’échange et leur rôle dans la fraude.

17 : Portefeuille de cryptomonnaies : Décrit les types de portefeuilles et leur utilisation abusive dans les opérations de blanchiment.

18 : Tumbler de cryptomonnaies : Explique les tumblers et comment ils masquent l’origine des fonds.

19 : Binance : Explorez la croissance de Binance et la surveillance réglementaire de ses efforts de conformité.

20 : Bitconnect : Dissèque l’une des pyramides de Ponzi cryptographiques les plus tristement célèbres de l’histoire récente.

21 : Blockchain-dot-com : Analyse les services d’une plateforme majeure et leurs implications dans les activités criminelles.

Ce livre relie chaque cas aux structures politiques et financières plus larges entourant Tether et d’autres cryptomonnaies. Il fournit aux lecteurs les connaissances nécessaires pour comprendre la criminalité numérique et les outils pour y répondre. Que vous soyez un décideur politique, un universitaire ou un passionné, cette ressource est indispensable.

• Langue: Français
• Éditeur: Un Milliard De Personnes Informées [French]
• Date de sortie: 11 août 2025

Aperçu du livre

Chapitre 1 :Cryptomonnaie et criminalité

L'article « Crypto-monnaie et crime » présente de nombreux incidents importants de cybercriminalité associés au vol (ou à l'acquisition illégale) de crypto-monnaies, ainsi que certaines des techniques ou faiblesses de sécurité qui sont souvent exploitées. Il s'agit d'un type de cybercriminalité qui est propre aux crypto-monnaies et qui a été utilisé sur des sites Web pour voler les ressources d'une victime et les utiliser pour le hachage et le minage de crypto-monnaie. Le cryptojacking peut être considéré comme une sorte de vol de ressources.

Chainalysis, une société spécialisée dans l'analyse des données de la blockchain, estime que les activités illégales telles que la cybercriminalité, le blanchiment d'argent et le financement d'organisations terroristes ne représentaient que 0,15 % de toutes les transactions de crypto-monnaie en 2021, ce qui équivaut à un total de 14 milliards de dollars.

Les portefeuilles hors ligne, les portefeuilles logiciels compatibles avec une variété de systèmes d'exploitation et de navigateurs, et les portefeuilles matériels sont les nombreuses formes de portefeuilles de crypto-monnaies qui sont maintenant disponibles. Ces portefeuilles offrent différents degrés de