Criminalité liée aux cryptomonnaies: Dévoiler le monde caché de la fraude et de la tromperie au sein du royaume de la bourse Bitfinex

Par Fouad Sabry

La criminalité liée aux cryptomonnaies est une préoccupation croissante qui affecte le paysage financier mondial. Ses racines sont profondément ancrées dans l'évolution des monnaies numériques et des plateformes d'échange qui les soutiennent. Comprendre les liens entre criminalité et cryptomonnaies est essentiel pour toute personne impliquée dans ce secteur. Cet ouvrage, intitulé « Cryptocurrency Crime », propose une exploration approfondie du monde obscur des crimes liés aux cryptomonnaies, en se concentrant sur des affaires et des plateformes d'échange importantes comme Bitfinex. C'est une ressource indispensable pour les professionnels, les étudiants et les passionnés.

Chapitres : Bref aperçu :

Cryptomonnaies et criminalité : Une analyse approfondie de la façon dont les cryptomonnaies sont devenues la cible d'activités illicites.

Bitconnect : La tristement célèbre pyramide de Ponzi qui a terni la réputation des cryptomonnaies.

Tether (cryptomonnaie) : Une enquête sur le controversé stablecoin et son rôle dans la criminalité liée aux cryptomonnaies.

Coincheck : Un aperçu de l'un des plus grands piratages de l'histoire des plateformes d'échange de cryptomonnaies.

Bitcoin : Le rôle de la première cryptomonnaie dans la facilitation d'activités légitimes et criminelles.

Portefeuille de cryptomonnaies : Comprendre comment les portefeuilles sont utilisés à la fois pour le stockage sécurisé et les transactions criminelles.

Blockchain-dot-com : La sécurité de la populaire plateforme blockchain et ses vulnérabilités face à la criminalité.

Confidentialité et blockchain : Explorer comment l’anonymat dans la blockchain peut à la fois protéger et favoriser les activités criminelles.

Plateforme d’échange de cryptomonnaies : Comment des plateformes comme Bitfinex sont impliquées dans des activités cryptographiques légitimes et criminelles.

Histoire du bitcoin : Aperçu de l’évolution du bitcoin et de son lien avec la criminalité.

Cryptocurrency tumbler : Examiner les outils utilisés pour masquer l’origine des fonds illégaux en cryptomonnaies.

Sheep Marketplace : Une place de marché notoire du darknet liée à des crimes liés aux cryptomonnaies.

Analyse de la blockchain : Le rôle crucial de l’analyse de la blockchain dans la découverte des crimes liés aux cryptomonnaies.

Bulle des cryptomonnaies : Comment les comportements spéculatifs sur les marchés des cryptomonnaies mènent à la criminalité financière.

Bitfinex : Étude de cas sur l’implication de Bitfinex dans les aspects pionniers et controversés des plateformes d’échange de cryptomonnaies.

Cryptomonnaies : Un aperçu général des mécanismes et de la structure du monde des cryptomonnaies.

Binance : Enquête sur le rôle de Binance dans le trading mondial de cryptomonnaies et son lien avec la criminalité.

SafeMoon : L’ascension et le déclin de SafeMoon, mettant en lumière les dangers des investissements en cryptomonnaies et de la fraude.

Quadriga (entreprise) : Examen du scandale QuadrigaCX et des aspects criminels qui l’entourent.

Traçage des cryptomonnaies : Les méthodes utilisées par les autorités pour suivre et récupérer les fonds crypto illicites.

Piratage de Bitfinex en 2016 : Une plongée en profondeur dans le tristement célèbre piratage de Bitfinex, ses conséquences et les enquêtes en cours.

Ce livre est un outil essentiel pour toute personne impliquée dans le secteur des cryptomonnaies. Que vous soyez professionnel, étudiant ou passionné, « Cryptocurrency Crime » vous aidera à comprendre les dynamiques criminelles qui peuvent émerger sur les marchés des devises numériques. Les connaissances acquises vous permettront de naviguer dans cet environnement complexe et parfois périlleux, vous prépa

• Langue: Français
• Éditeur: Un Milliard De Personnes Informées [French]
• Date de sortie: 7 août 2025

Aperçu du livre

Chapitre 1 :Cryptomonnaie et criminalité

L'article « Crypto-monnaie et crime » présente de nombreux incidents importants de cybercriminalité associés au vol (ou à l'acquisition illégale) de crypto-monnaies, ainsi que certaines des techniques ou faiblesses de sécurité qui sont souvent exploitées. Il s'agit d'un type de cybercriminalité qui est propre aux crypto-monnaies et qui a été utilisé sur des sites Web pour voler les ressources d'une victime et les utiliser pour le hachage et le minage de crypto-monnaie. Le cryptojacking peut être considéré comme une sorte de vol de ressources.

Chainalysis, une société spécialisée dans l'analyse des données de la blockchain, estime que les activités illégales telles que la cybercriminalité, le blanchiment d'argent et le financement d'organisations terroristes ne représentaient que 0,15 % de toutes les transactions de crypto-monnaie en 2021, ce qui équivaut à un total de 14 milliards de dollars.

Les portefeuilles hors ligne, les portefeuilles logiciels compatibles avec une variété de systèmes d'exploitation et de navigateurs, et les portefeuilles matériels sont les nombreuses formes de portefeuilles de crypto-monnaies qui sont maintenant disponibles. Ces portefeuilles offrent différents degrés de protection.

Il existe de tout nouveaux exploits spécifiques aux transactions blockchain qui ont pour but de produire des résultats indésirables pour les parties à l'autre bout d'une transaction. Le problème de malléabilité des transactions est l'une des failles les plus connues de Bitcoin qui ouvre la porte à la possibilité d'exploiter le Bitcoin.

En 2018, les escroqueries, les vols et la fraude ont été responsables de la perte d'environ 1,7 milliard de dollars américains de cryptomonnaies. Le montant total de ces pertes a atteint 1,2 milliard de dollars aux États-Unis au cours du premier trimestre de 2019.

Voici des exemples notables d'échanges de crypto-monnaies compromis, ce qui a entraîné la perte de crypto-monnaies :

Bitstamp a été victime d'un vol en 2015 au cours duquel des pièces numériques d'une valeur de 5 millions de dollars américains ont été volées.

Mt. Gox a été victime d'un vol d'une valeur totale de 350 millions de dollars américains en bitcoins entre 2011 et 2014.

Les utilisateurs ont été indemnisés pour la perte de 72 millions de dollars américains survenue en 2016 à la suite d'un exploit utilisant le portefeuille d'échange de Bitfinex.

Nicehash, une bourse de crypto-monnaie basée en Slovénie, a déclaré le 7 décembre que des cybercriminels avaient volé près de 70 millions de dollars à l'entreprise en prenant le contrôle de l'un de ses ordinateurs.

Après avoir subi deux piratages au cours de l'année 2017, le propriétaire de la bourse de crypto-monnaie sud-coréenne Youbit, Yapian, a déposé le bilan le 19 décembre 2017. Les clients ont toujours été autorisés à accéder à 75 % de leurs actifs malgré la perturbation.

Au cours de l'année 2018, des crypto-monnaies d'une valeur d'environ 400 millions de dollars américains ont été volées à Coincheck.

En mai 2018, des cybercriminels inconnus ont pris le contrôle des transactions Bitcoin Gold et les ont exploitées de manière inappropriée. On pense que les exchanges ont perdu 18 millions de dollars et que Bittrex a retiré Bitcoin Gold de sa plateforme lorsqu'il n'a pas payé sa part proportionnelle des pertes.

La bourse de crypto-monnaie Coinrail en Corée du Sud a été piratée en juin 2018, entraînant la perte d'environ 37 millions de dollars de crypto-monnaies.

La bourse de crypto-monnaie Bancor, dont le code source et les efforts de collecte de fonds ont déjà fait l'objet de débats, s'est fait voler 23,5 millions de dollars de bitcoins le 9 juillet 2018.

En septembre 2018, Zaif a signalé le vol d'une valeur de 60 millions de dollars américains de Bitcoin, Bitcoin Cash et Monacoin.

Binance L'année 2019 a vu le vol de crypto-monnaie d'une valeur totale de 40 millions USD.

On pense que les créateurs d'Africrypt ont fui le pays en juin 2021 avec des bitcoins évalués à environ 3,6 milliards de dollars américains.

En août 2021, PolyNetwork (DeFi) a été victime d'un braquage qui a entraîné une perte de 611 millions de dollars américains.

Une plateforme d'échange de bitcoins située au Japon En août 2021, la sécurité de Liquid a été violée, ce qui a abouti au vol de monnaie numérique d'une valeur totale de 97 millions de dollars américains.

Un vol d'un montant de 29 millions de dollars américains a eu lieu chez Cream Finance en août 2021, et un autre vol d'un montant de 130 millions de dollars a eu lieu le 28 octobre 2021.

Le 2 décembre 2021, un assaut front-end a fait perdre aux utilisateurs de la DeFi BadgerDAO un total d'environ 118 500 000 $ de bitcoin et 679 000 $ de jetons Ethereum.

L'injection d'un script malveillant dans l'interface web du réseau de diffusion de contenu Cloudflare a été rendue possible grâce au détournement de la clé API du compte.

BadgerDAO a « mis en pause » tous les contrats intelligents en raison de plaintes d'utilisateurs.

L'exchange de crypto-monnaies BitMart a eu une violation de deux de ses portefeuilles le 6 décembre 2021, ce qui a entraîné la perte d'environ 135 millions de dollars d'Ethereum et d'une estimation d'environ 46 millions de dollars d'autres crypto-monnaies.

Les utilisateurs de VulcanForge ont subi une perte d'environ 135 millions de dollars de PYR le 12 décembre 2021 à la suite de la compromission de nombreux portefeuilles. Les échanges centralisés participants ont été informés de l'attaque et se sont engagés à récupérer toute somme d'argent qui a été frauduleusement déposée après