Arkham Intelligence: L'évolution de la finance numérique au sein de l'écosystème Bitfinex

Par Fouad Sabry

À l'ère où les monnaies numériques transforment l'économie mondiale, comprendre les subtilités des plateformes d'échange de cryptomonnaies est essentiel. « Arkham Intelligence » vous emmène à travers l'univers en constante évolution des cryptomonnaies, en se concentrant sur l'influente plateforme d'échange Bitfinex et ses acteurs clés. Ce livre est un incontournable pour les professionnels, les étudiants, les passionnés et toute personne désireuse de comprendre les forces motrices de la révolution financière numérique.

Chapitres : Bref aperçu :

1 : Arkham Intelligence : Plongez dans le paysage de l'intelligence d'Arkham, en explorant son intersection avec la dynamique des plateformes d'échange de cryptomonnaies.

2 : FTX : Découvrez l'ascension et le déclin de FTX, acteur clé de l'écosystème des plateformes d'échange, et son impact.

3 : Solana (plateforme blockchain) : Explorez le rôle de Solana dans la révolution de la finance décentralisée.

4 : Circle (entreprise) : Découvrez la mission de Circle : favoriser l'adoption des cryptomonnaies grâce aux stablecoins.

5 : Uniswap : Comprenez comment Uniswap a décentralisé les plateformes d'échange, transformant ainsi la liquidité et les échanges.

6 : Tether (cryptomonnaie) : Le rôle de Tether dans la stabilisation du marché des cryptomonnaies grâce à ses fonctionnalités de stablecoin.

7 : Sam BankmanFried : Analysez la carrière de Sam BankmanFried, figure controversée mais influente du monde des cryptomonnaies.

8 : Opérations de Paradigm : Examinez les opérations de Paradigm, qui façonnent les stratégies d’investissement dans le monde des cryptomonnaies.

9 : Cryptomonnaies et criminalité : Plongez dans le côté obscur des cryptomonnaies, en luttant contre la fraude et les activités illicites.

10 : Erik Voorhees : Découvrez les contributions d’Erik Voorhees aux plateformes d’échange décentralisées et à la défense des cryptomonnaies.

11 : Binance : Découvrez l’essor de Binance, une force dominante sur la scène mondiale des plateformes d’échange de cryptomonnaies.

12 : Bulle des cryptomonnaies : Analysez la nature spéculative des marchés des cryptomonnaies et la formation des bulles.

13 : Histoire du bitcoin : Retour sur les origines du bitcoin et son rôle transformateur dans la finance.

14 : Plateforme d'échange de cryptomonnaies : Étudiez les mécanismes et l'importance des plateformes d'échange de cryptomonnaies sur le marché.

15 : Faillite de FTX : Une analyse détaillée de la faillite de FTX et de ses effets sur le marché mondial.

16 : CoinDesk : Découvrez le rôle central de CoinDesk dans l'actualité et l'analyse du marché des cryptomonnaies.

17 : Cryptomonnaies : Un aperçu complet du concept de cryptomonnaie, de ses fonctions et de son avenir.

18 : Celsius Network : Découvrez comment Celsius Network a cherché à révolutionner le secteur des prêts en cryptomonnaies.

19 : Avalanche (plateforme blockchain) : Étudiez les capacités de la blockchain Avalanche pour des solutions évolutives.

20 : Kraken (plateforme d'échange de cryptomonnaies) : Comprenez le rôle de Kraken dans le développement du marché des plateformes d'échange de cryptomonnaies.

21 : Alameda Research : Un aperçu détaillé des recherches et des stratégies de transformation du marché des cryptomonnaies d'Alameda.

Comprendre la convergence de la technologie, de la finance et de la réglementation sur les plateformes d'échange de cryptomonnaies est plus important que jamais. « Arkham Intelligence » propose une analyse complète et accessible des sujets les plus importants du secteur des cryptomonnaies. Que vous soyez débutant ou déjà immergé dans l'univers des monnaies numériques, ce livre vous donnera les connaissances nécessaires p

• Langue: Français
• Éditeur: Un Milliard De Personnes Informées [French]
• Date de sortie: 24 juin 2025

Aperçu du livre

Chapitre 1 :Renseignements sur Arkham

Arkham Intelligence, plus souvent appelée Arkham, est une entreprise dont le siège social est en République dominicaine et qui gère une plateforme d'échange de crypto-monnaies. De plus, il s'agit d'une application de données publiques qui donne aux utilisateurs la possibilité d'examiner l'activité de la blockchain et des crypto-monnaies.

La plateforme d'Arkham, qui a été créée en 2020 par Miguel Morel, utilise l'intelligence artificielle pour identifier et cataloguer les propriétaires d'adresses blockchain.

Morel a créé Arkham en 2020, et il a pu obtenir un financement d'investisseurs providentiels tels que Tim Draper, Joe Lonsdale de Palantir Technologies et Sam Altman d'OpenAI et Worldcoin.

En juillet 2022, alors que Celsius Network était en train de déposer le bilan, Arkham a découvert que Celsius devait plus de 500 millions de dollars d'actifs numériques à trois des plus grands prêteurs DeFi, dont Aave Protocol. En outre, il a été rapporté que Celsius a collaboré avec un gestionnaire de fonds qui n'avait pas été identifié auparavant afin d'acheter des jetons non fongibles (NFT) et d'effectuer des dépôts sur des bourses décentralisées à rendement.

En novembre 2022, Arkham a révélé qu'un pirate informatique avait volé des jetons d'une valeur d'environ 477 millions de dollars à FTX et livré 180 000 pièces Ethereum (ETH) à au moins une douzaine de portefeuilles numériques. Le pirate informatique était responsable du vol.  Les analystes d'Arkham ont constaté que le pirate suivait deux schémas distincts : d'abord, ils créaient de nouveaux comptes pour chaque opération, et deuxièmement, ils opéraient entre 8h00 et 10h00 UTC.

Plus d'un million de dollars d'argent déplacé associé à l'ancien directeur général de FTX, Sam Bankman-Fried, a été retracé par Arkham en décembre 2022. De plus, plus d'un million de dollars de crypto-monnaies ont été liquidés en l'espace de vingt-quatre heures.  Les procureurs du district sud de New York ont utilisé ces informations pour engager des poursuites pénales contre Bankman-Fried pour son rôle dans l'effondrement de FTX.

Les informations qu'Arkham a fournies en janvier 2023 indiquaient « un lien présumé de blanchiment d'argent » qui provenait de Bitzlato et qui a été effectué par le biais des portefeuilles intermédiaires de Binance.  De plus, il a été découvert que le portefeuille intermédiaire avait placé quinze millions de dollars de crypto-monnaie sur la plateforme de Binance sur une période de plusieurs années.  Au cours du même mois, Arkham a publié un rapport révélant que les liquidateurs d'Alameda avaient égaré des crypto-monnaies d'une valeur de 72 000 $ alors qu'ils tentaient de récupérer des fonds dans le cadre de la procédure de faillite de FTX.

En tant que jeton natif de l'Arkham Intel Exchange, le jeton ARKM a été introduit sur le marché en juillet 2023.  ARKM a été initialement mis à disposition sur Binance Launchpad au prix de 0,05 $, et il a finalement atteint un prix de 3,98 $ en mars 2024.  On estime que la crypto-monnaie ARKM a une valorisation boursière de 326 millions de dollars au mois de juillet 2024.

Toute personne capable de déterminer qui était responsable de l'actif de crypto-monnaie DJT était éligible pour recevoir une récompense de 150 000 $ sur l'échange Intel d'Arkham en juin 2024. La prime a été résolue avec succès et payée.  La crypto-monnaie de marque Trump aurait été créée par Martin Shkreli et Barron Trump, selon les déclarations faites par Shkreli lors d'un événement organisé par X Spaces plus tôt dans le même mois.

Au cours du mois de juillet 2024, Arkham a surveillé la migration du Bitcoin du gouvernement allemand vers des échanges de crypto-monnaie centralisés tels que Coinbase, Kraken et Bitstamp. Cela s'est produit alors que le gouvernement allemand liquidait totalement ses plus de 50 000 avoirs en BTC, qui étaient évalués à plus de 2 milliards de dollars à l'époque.  Le bitcoin a été pris aux propriétaires de Movie2k.to par les autorités allemandes, puis il a été transféré dans un portefeuille de crypto-monnaie appelé Arkham, qui a été identifié comme appartenant à l'Office fédéral de la police criminelle d'Allemagne.

En juillet 2024, les portefeuilles de crypto-monnaies de Mt. Gox, la bourse de bitcoins qui a depuis cessé ses activités, ont été étiquetés par Arkham. Ces portefeuilles comprenaient près de 140 000 bitcoins.  Après cela, les utilisateurs d'Arkham ont pu surveiller les mouvements on-chain de ces titres, qui valaient des milliards de dollars, tandis que le syndic commençait à rembourser les créanciers.

Robinhood Markets et Justin Sun sont deux autres entreprises qui ont été identifiées comme des opérateurs de blockchain.

{Fin du chapitre 1}

Chapitre 2 :FTX

Opérant sous le nom de FTX (Futures Exchange), FTX Trading Ltd. est une société qui a fait faillite. Dans le passé, la société était responsable de l'exploitation d'une bourse de crypto-monnaie ainsi que d'un fonds spéculatif crypto.  Sam Bankman-Fried et Gary Wang ont créé l'exchange en 2019, mais il a fait faillite en 2022 à la suite d'une fraude importante commise par Bankman-Fried et sa compagne Caroline Ellison. Cette fraude a contraint l'entreprise à déposer le bilan en vertu du chapitre 11 du Code des États-Unis.

- Un échange de crypto-monnaies

Monnaies cryptographiques

De plus, la société était la troisième plus grande bourse de crypto-monnaie en termes de volume lorsqu'elle a atteint son apogée en juillet 2021, alors qu'elle comptait plus d'un million de membres.  Avec un volume de transactions actif de dix milliards de dollars américains et une valorisation de trente-deux milliards de dollars, FTX était la troisième plus grande bourse de devises numériques au premier mois de novembre 2022.  La société FTX a été établie à Antigua-et-Barbuda, bien que son siège social soit situé aux Bahamas.  FTX est étroitement lié à FTX. US, qui est un échange différent qui est accessible à ceux qui vivent aux États-Unis.

Depuis le 11 novembre 2022, FTX est impliqué dans la procédure de faillite du chapitre 11 dans le système judiciaire des États-Unis.  Des rumeurs circulaient selon lesquelles des transferts contraires à l'éthique et frauduleux de l'argent des clients étaient effectués entre les entreprises, ce qui a suscité l'inquiétude du public.  De plus, en novembre 2022, CoinDesk a exprimé son inquiétude en affirmant que la société partenaire de FTX, Alameda Research, conservait une partie importante de ses actifs dans le jeton natif de FTX, qui était désigné par le symbole FTT.  À la suite de cette divulgation, le PDG de l'exchange concurrent Binance, Changpeng Zhao, a annoncé que Binance liquiderait ses avoirs dans le jeton. Cette annonce a été immédiatement suivie d'une augmentation du nombre de clients retirant leurs fonds de