Caisse noire: Pouvoir, argent et manœuvres politiques

Par Fouad Sabry

Dans le climat politique actuel, des malversations financières cachées sapent la gouvernance et érodent la confiance du public. "Slush Fund", qui fait partie de la série” Science politique", expose ces stratagèmes, montrant comment ils alimentent la corruption et affectent la politique mondiale.

1: Fonds de la gadoue-Définit les fonds de la gadoue, leur structure et leur utilisation secrète dans les agendas politiques.

2: Corruption politique-Examine les caisses noires comme outils pour échapper aux lois et à la responsabilité en politique.

3: Corruption-Établit un lien entre les caisses noires et la corruption, avec des exemples de leur rôle dans l'influence des décisions.

4: Loi sur les pratiques de corruption à l'étranger – Analyse les lois internationales, telles que la Loi sur les pratiques de corruption à l'étranger, pour empêcher l'utilisation abusive de la gadoue.

5: Corruption-Examine comment les caisses noires facilitent la corruption dans tous les secteurs.

6: Scandale Enron-Examine le scandale Enron et comment les fonds de la gadoue ont permis la tromperie financière.

7: Recouvrement international des avoirs-Discute des efforts visant à recouvrer les actifs liés aux fonds spéculatifs.

8: Corruption aux États-Unis-Examine l'impact des caisses noires sur la corruption politique aux États-Unis, y compris les violations du financement des campagnes électorales.

9: Corruption au Canada-Met en lumière des affaires de corruption canadiennes très médiatisées liées à des caisses noires.

10: Corruption en Russie-Enquête sur la façon dont les fonds de la gadoue alimentent le pouvoir politique et la manipulation économique en Russie.

11: Comptabilité à la valeur de marché-Établit un lien entre les fonds spéculatifs et les pratiques comptables et leur rôle dans la corruption des entreprises.

12: Politique comptable critique-Montre comment les fonds spéculatifs affectent les politiques comptables, faussant la transparence.

13: Corruption en Angola-Se concentre sur les caisses noires en Angola, alimentant des gains financiers illicites.

14: Corruption en Indonésie-Examine les fonds secrets qui alimentent la corruption dans le paysage politique indonésien.

15: Corruption en Afghanistan-Examine l'utilisation par l'Afghanistan de fonds secrets pour alimenter la corruption pendant le conflit.

16: Corruption en France-Examine le rôle des fonds secrets dans les scandales politiques français.

17: Corruption en Espagne-Révèle l'utilisation de fonds secrets pour détourner des ressources à des fins personnelles en Espagne.

18: Corruption en République tchèque-Examine le rôle des fonds secrets dans l'affaiblissement de la gouvernance démocratique.

19: Corruption au Soudan du Sud-Analyse la contribution des fonds secrets à la mauvaise gestion politique au Soudan du Sud.

20: Corruption au Tadjikistan-Examine l'utilisation de fonds secrets pour renforcer le régime autoritaire au Tadjikistan.

21: Corruption au Turkménistan-Examine comment les caisses noires soutiennent les élites corrompues au Turkménistan.

"Slush Fund" est plus qu'une étude académique: il offre un aperçu des systèmes financiers cachés qui manipulent le pouvoir politique. Ce livre est une ressource essentielle pour les professionnels, les étudiants et les passionnés de politique cherchant à mieux comprendre la corruption politique.

• Langue: Français
• Éditeur: Un Milliard De Personnes Informées [French]
• Date de sortie: 18 oct. 2024

Aperçu du livre

Chapitre 1 : Caisse noire

Un fonds ou un compte qui est utilisé pour une variété de revenus et de dépenses, en particulier lorsque ceux-ci sont corrompus ou illégaux, est appelé une caisse noire. Il est possible que les fonds eux-mêmes ne soient pas gardés secrets ; Cependant, l'origine des fonds, la manière dont ils ont été obtenus et les fins auxquelles ils sont utilisés peuvent être dissimulées. Dans le contexte du processus démocratique, l'utilisation de caisses noires pour exercer une influence sur les activités du gouvernement peut être considérée comme subversive.

Une caisse noire peut également être un compte de réserve qui est utilisé pour atténuer les fluctuations des bénéfices d'une organisation en les retenant lorsqu'ils sont élevés et en les reconstituant lorsqu'ils sont faibles. Ceci est fait afin de réduire les niveaux de fluctuation des bénéfices. Bien que ce type particulier de caisse noire ne soit pas intrinsèquement malhonnête, il s'agit néanmoins d'une forme de gestion des bénéfices qui a tendance à tromper le grand public sur la situation financière actuelle de l'organisation ou sur son état.

Le « discours de Checkers » de Richard Nixon en 1952 était une tentative de dissiper un scandale entourant une caisse noire de contributions de campagne, et il a assez bien réussi à le faire.

L'expression « caisse noire » trouve son origine dans l'industrie maritime et fait référence aux fonds collectés par l'équipage d'un navire grâce à la vente de graisse (gadoue) grattée des marmites aux fabricants de suif. Cet argent était conservé dans un compte séparé des fonds du navire, et il était utilisé pour faire des dépenses insignifiantes pour l'équipage.

La caisse noire en science politique : une analyse exhaustive

Dans le domaine de la science politique, une caisse noire fait référence à une somme d'argent utilisée à des fins illicites ou non réglementées, souvent à l'abri de l'examen public ou de la responsabilité. Historiquement associées à la corruption, aux manœuvres politiques et aux pratiques contraires à l'éthique, les caisses noires servent de lentille critique à travers laquelle nous pouvons examiner la dynamique du financement politique, des structures de pouvoir et de la gouvernance. Bien que le terme évoque des images de transactions clandestines et de transactions en coulisses, ses implications en science politique sont d'une portée considérable et méritent une analyse plus approfondie.

Définition et origine des caisses noires

Le terme « caisse noire » provient des pratiques navales des 18e et 19e siècles, où les capitaines de navires vendaient les restes de graisse de cuisson, connue sous le nom de gadoue, et conservaient le produit de la vente à des fins non réglementées, souvent pour des dépenses personnelles ou l'entretien des navires. Au fil du temps, le terme a évolué pour désigner des ressources financières secrètes utilisées en dehors des structures comptables officielles. En politique, une caisse noire est généralement considérée comme un fonds non réglementé ou illicite utilisé à des fins qui échappent à la transparence, souvent dans l'intention d'obtenir un effet de levier politique, de récompenser la loyauté ou de se livrer à des pratiques de corruption.

Le rôle des caisses noires dans les campagnes politiques

En science politique, le concept de caisse noire est le plus souvent examiné dans le contexte des campagnes politiques. Dans les pays démocratiques, les lois sur le financement des campagnes électorales sont conçues pour assurer la transparence et l'équité, mais les caisses noires existent souvent en dehors de ces cadres réglementaires, ce qui permet aux politiciens ou aux partis politiques de canaliser de l'argent vers des campagnes électorales ou des objectifs politiques sans contrôle public.

Les fonds noirs peuvent être utilisés pour :

- Financer des publicités de campagne sans divulgation appropriée.

- Récompensez les fidèles du parti ou les donateurs avec des contrats, des postes ou des faveurs.

- Payer pour des recherches de l'opposition, des pots-de-vin ou d'autres activités secrètes qui sont politiquement avantageuses.

Dans de tels cas, les caisses noires subvertissent le processus démocratique en introduisant des avantages injustes qui déforment l'influence des électeurs, souvent en écrasant l'opposition par leur puissance financière ou en manipulant l'opinion publique par des dépenses cachées. Ce financement clandestin mine la confiance dans les institutions politiques et affaiblit les mécanismes de reddition de comptes qui devraient réguler l'intégrité électorale.

Caisses noires et corruption

Les caisses noires sont étroitement associées à la corruption politique, qui peut se manifester sous diverses formes, de la corruption au détournement de fonds. La nature secrète des caisses noires permet souvent aux politiciens d'utiliser des fonds publics ou privés à des fins personnelles, pour s'assurer une influence politique ou pour contourner les contraintes juridiques et éthiques. Dans les régimes ou les institutions corrompus, les caisses noires sont souvent utilisées pour :

- Acheter de l'influence par le biais de pots-de-vin à des législateurs, des fonctionnaires ou des dirigeants d'entreprise.

- Faciliter le blanchiment d'argent en acheminant de l'argent illicite par des canaux politiques ou gouvernementaux apparemment légitimes.

- Manipuler les ressources publiques au profit de quelques privilégiés, en contournant les obligations légales ou éthiques.

Les caisses noires se trouvent le plus souvent dans des systèmes où la transparence est faible et où les organismes de réglementation ne supervisent pas correctement le financement politique. Dans les pays en développement ou les régimes autocratiques, ils sont particulièrement répandus, car les dirigeants peuvent utiliser ces fonds pour consolider leur pouvoir ou s'enrichir eux-mêmes et leurs cercles intimes. Cependant, même dans les démocraties développées, des caisses noires ont été découvertes, révélant la vulnérabilité des systèmes politiques aux mécanismes financiers cachés.

L'impact des caisses noires sur la gouvernance

Du point de vue de la gouvernance, les caisses noires ont plusieurs effets néfastes sur les systèmes politiques. Premièrement, ils érodent la confiance du public. Lorsque les citoyens se rendent compte que des dirigeants ou des institutions politiques utilisent des fonds non réglementés à des fins douteuses, cela engendre désillusion et cynisme. Cette méfiance peut diminuer la participation électorale, éroder la légitimité des institutions démocratiques et encourager la perception que les dirigeants politiques sont corrompus et égoïstes.

Deuxièmement, les caisses noires peuvent fausser l'élaboration des politiques. Les politiciens qui s'appuient sur des caisses noires peuvent devenir redevables à des intérêts particuliers ou à des donateurs privés qui contribuent à ces fonds secrets. Par conséquent, les décisions politiques peuvent donner la priorité aux intérêts de quelques personnes ou entreprises riches plutôt qu'au bien public. Cela sape le principe de la représentation équitable et affaiblit les fondements de la gouvernance démocratique.

Enfin, les caisses noires contribuent à un manque de reddition de comptes. Dans les systèmes politiques sains, la transparence et la responsabilisation sont des principes clés qui garantissent que les dirigeants agissent dans l'intérêt public. Les caisses noires, de par leur nature même, fonctionnent en dehors de ces mécanismes, ce qui permet aux dirigeants politiques d'éviter d'être examinés pour leurs actions. Cela peut conduire à une mauvaise gestion des ressources publiques, favoriser le clientélisme et permettre la perpétuation d'un régime autoritaire.

Les caisses noires en politique internationale

Les caisses noires ne se limitent pas à la politique nationale ; Ils jouent également un rôle dans les relations internationales. Dans certains cas, les caisses noires sont utilisées par les États pour s'engager dans des opérations secrètes de politique étrangère, où les fonds sont alloués à des agences de renseignement ou à des opérations militaires à l'insu ou sans l'approbation des organes législatifs. Par exemple, les caisses noires ont été utilisées pour :

- Financer des guerres par procuration ou des interventions militaires secrètes dans des pays étrangers.

- Financer des opérations de collecte de renseignements ou d'espionnage qui seraient autrement jugées trop sensibles sur le plan politique pour être divulguées publiquement.

- Influencer les élections étrangères en soutenant secrètement des partis politiques ou des candidats qui s'alignent sur les intérêts de la nation qui les finance.

Ces pratiques peuvent avoir des conséquences géopolitiques importantes, car elles peuvent aggraver les conflits, saper la souveraineté d'autres nations ou créer de l'instabilité dans les relations internationales. L'utilisation des caisses noires dans ces contextes révèle comment le financement politique et la gouvernance sont inextricablement liés à la dynamique du pouvoir mondial.

Études de cas et exemples

De nombreux exemples historiques et contemporains illustrent l'utilisation des caisses noires en politique :

- Scandale du Watergate : L'un des scandales politiques les plus infâmes de l'histoire des États-Unis, le scandale du Watergate impliquait des caisses noires utilisées par l'administration du président Nixon pour financer des activités illégales, notamment des effractions et la surveillance d'opposants politiques. La révélation de ces fonds a joué un rôle clé dans la démission de Nixon et a mis en évidence les dangers d'un financement politique non réglementé.

- Opération Lava Jato (Brésil) : Cette vaste enquête sur la corruption a mis au jour des caisses noires dans la politique brésilienne, où de grandes entreprises, dont Petrobras, ont acheminé de l'argent à des politiciens en échange de contrats gouvernementaux lucratifs. Le scandale a secoué le paysage politique, conduisant à l'emprisonnement de personnalités politiques clés et à la destitution d'un président en exercice.

- Enquêtes de l'Union européenne : Dans l'Union européenne, plusieurs enquêtes très médiatisées ont révélé l'utilisation abusive de fonds, où des dirigeants politiques ont été accusés de créer des caisses noires à partir de ressources publiques à des fins personnelles ou partisanes, sapant ainsi la réputation de transparence de la région.

Réformes et réglementation des caisses noires

S'attaquer à la question des caisses noires en politique nécessite des cadres juridiques solides et une surveillance réglementaire. Dans de nombreux pays démocratiques, des lois sur le financement des campagnes électorales ont été introduites pour limiter l'influence de l'argent en politique, promouvoir la transparence et s'assurer que les dons politiques sont correctement divulgués et comptabilisés. Cependant, la persistance des caisses noires montre que ces lois sont souvent contournées.

Les efforts déployés pour lutter contre les caisses noires comprennent :

- Renforcer les lois anti-corruption afin d'imposer des sanctions sévères aux personnes impliquées dans la création ou l'utilisation de caisses noires.

- Renforcer les exigences de transparence pour les dons politiques, en particulier dans les zones où d'importantes sommes d'argent sont échangées.

- Donner aux organes de contrôle indépendants les moyens de surveiller le financement politique, d'enquêter sur les activités financières suspectes et de demander des comptes aux acteurs politiques.

Au niveau international, la coopération entre les nations est essentielle pour empêcher que les caisses noires ne soient utilisées pour influencer la politique mondiale, financer des opérations secrètes ou permettre la corruption transfrontalière.

Conclusion

En science politique, l'étude des caisses noires permet de comprendre de manière critique comment l'opacité financière et la corruption peuvent miner la gouvernance démocratique, fausser les processus politiques et éroder la confiance du public. À mesure que les systèmes politiques évoluent, la lutte contre l'influence omniprésente des caisses noires reste un défi essentiel pour les décideurs, les régulateurs et les défenseurs de la société civile. L'existence de caisses noires souligne l'importance de la transparence, de la responsabilisation et de l'intégrité dans le financement politique, une leçon qui résonne à tous les niveaux de gouvernement et de la société.

{Fin du chapitre 1}

Chapitre 2 : Corruption politique

La corruption en politique fait référence à l'abus d'autorité par des représentants du gouvernement ou leurs contacts de réseau dans le but d'obtenir un avantage illégitime pour eux-mêmes.

Amap illustrant l'indice de perception de la corruption dans le monde en 2022 ; Lorsque le score est plus élevé, cela suggère qu'il y a moins de corruption.

100 moins 90

89 plus 80

De 79 % à 70 %

De 69 à 60

Entre 59 et 50

Entre 49 et 40

De 39 à 30

29 à 20 ans

19 moins 10

(9 – 0)

Pas de données

La corruption, le lobbying, l'extorsion, le copinage, le népotisme, l'esprit de clocher, le favoritisme, le trafic d'influence, la corruption et le détournement de fonds sont tous des exemples de différents types de corruption. Ce sont tous des exemples de pratiques de corruption. Il est possible que la corruption facilite des entreprises illégales telles que le trafic de drogues, le blanchiment d'argent et la traite des êtres humains ; Cependant, la corruption ne se limite pas à ces opérations. La corruption politique comprend également l'utilisation abusive du pouvoir gouvernemental à d'autres fins, telles que la répression des opposants politiques et la brutalité policière en général. Ce sont tous des exemples de corruption politique. Comparés à la corruption et à d'autres formes de gain personnel flagrant, ils sont distincts les uns des autres. Toute entité qui dépend de l'aide financière de personnes dont les intérêts peuvent être en conflit avec l'objectif fondamental de l'institution est susceptible de subir le même type de problème de corruption.

Ce n'est que si un comportement illégal commis par une personne occupant un poste public est directement lié à ses fonctions officielles, si le crime est commis sous le couvert de la loi ou s'il implique un trafic d'influence, qu'il peut être considéré comme de la corruption politique. Les types d'actions considérées comme de la corruption illégale varient d'un pays à l'autre et d'une juridiction à l'autre. À titre d'exemple, certaines méthodes de financement politique qui sont permises dans une juridiction peuvent être considérées comme illégales dans une autre. Dans certains cas, les représentants du gouvernement ont des pouvoirs trop larges ou trop mal définis, ce qui rend impossible de faire la distinction entre les actions légales et celles qui sont illégales. On estime qu'environ un billion de dollars américains sont impliqués chaque année dans la corruption à l'échelle mondiale. Un État qui se caractérise par une corruption politique incontrôlée est appelé une kleptocratie, ce qui se traduit littéralement par « corruption par des voleurs ».

Le concept de corruption est difficile à décrire.

Une définition précise de la corruption passe par une stratégie qui prend en compte de multiples dimensions.

Machiavel est crédité d'avoir popularisé l'aspect le plus ancien de la corruption, à savoir la chute de la vertu parmi les autorités politiques et la population en général.

Une interprétation contemporaine du terme « corruption » est fournie par le psychologue Horst-Eberhard Richter, qui la définit comme l'affaiblissement des valeurs politiques.

L'une des critiques formulées à l'encontre de la corruption en tant que chute de la vertu est qu'elle est trop générale et beaucoup trop subjective pour être caractérisée de manière universelle.

Le deuxième aspect de la corruption est la façon dont elle se manifeste par des actions illégales.

Le sociologue Christian Höffling et l'économiste J.J.

Sentuira et Sentuira ont tous deux reconnu la corruption comme une forme de maladie sociale ; Ce dernier définissait la corruption comme l'utilisation abusive de la puissance publique à son profit.

La contrepartie est la troisième dimension de l'équation.

Une transaction entre deux ou plusieurs individus ou parties dans laquelle les individus ou les parties en question détiennent des actifs économiques est toujours considérée comme corrompue, et l'autre personne ou parties sont en possession d'un pouvoir qui leur a été transféré, sur la base de directives et de normes prédéterminées, dans le sens d'un bien commun.

Quatrièmement, il existe des degrés variables de perceptions sociétales des pratiques commerciales non éthiques.

Selon Heidenheimer, il existe trois types distincts de corruption.

Le premier type de corruption est appelé corruption blanche ; La majorité des gens ont une attitude tolérante à l'égard de ce niveau de corruption, et il peut même être considéré comme légal et légitime ; principalement basé sur les relations client-client et les liens familiaux de l'époque.

Le type de corruption qui se produit souvent dans les États de droit ou dans les États en transition vers une société plus démocratique est appelé corruption grise et est considéré comme répréhensible selon les normes morales d'une société, D'autre part, la majorité de ceux qui participent continuent d'être dépourvus de toute conscience qu'ils font quelque chose de mal.

Il existe une troisième catégorie, la corruption noire est si grave qu'elle viole les normes et les lois d'une société.

La dernière dimension est appelée « politique de l'ombre » ; elle fait partie du processus politique informel qui va au-delà des accords politiques informels légitimes vers un comportement délibérément dissimulé.

Des pays dont des politiciens, des responsables gouvernementaux ou de proches alliés auraient été impliqués dans la fuite des Panama Papers le 15 avril 2016

En ignorant, voire en subvertissant les procédures établies, la corruption politique crée un environnement préjudiciable à la démocratie et à la bonne gouvernance. La corruption dans les élections et au sein de la législature diminue la responsabilité et fausse la représentation dans l'élaboration des politiques ; la corruption dans le système judiciaire menace l'État de droit ; et le fait que la corruption dans l'administration publique aboutisse à la fourniture de services inefficaces. Lorsqu'il s'agit de républiques, cela va à l'encontre d'un concept fondamental du républicanisme qui met l'accent sur l'importance de la vertu civique. La capacité institutionnelle du gouvernement est affaiblie par la corruption dans un sens plus général lorsque les règles sont ignorées, que les ressources sont détournées et que les bureaux publics sont achetés et vendus. C'est la légitimité de l'administration ainsi que les principes démocratiques tels que la confiance et la tolérance qui sont sapés lorsqu'il y a corruption. Des données récentes révèlent que les niveaux de corruption varient considérablement au sein des démocraties à revenu élevé en fonction du niveau de responsabilité des décideurs. C'est le cas dans les pays développés comme dans les pays en développement. La fourniture de produits et de services par le gouvernement peut également être affectée négativement par la corruption. Il en résulte une augmentation des coûts des biens et des services, conséquence d'une perte d'efficacité. En l'absence de corruption, les projets gouvernementaux pourraient être rentables à leur coût réel ; Toutefois, si l'on tient compte des coûts de la corruption, les projets pourraient ne pas être rentables, ce qui entraînerait l'absence de réalisation, ce qui entraînerait une distorsion dans la fourniture de ces produits et services.

Le prix des paiements illégaux lui-même, le coût de gestion des négociations avec les fonctionnaires et le risque de ne pas respecter les accords ou d'être découvert sont autant de facteurs qui contribuent à l'augmentation du coût des affaires dans le secteur privé. Certaines personnes pensent que la corruption aide à réduire les dépenses en réduisant la quantité de bureaucratie impliquée ; Cependant, la disponibilité de pots-de-vin peut également encourager les autorités à créer plus de lois et de délais. Il est préférable de supprimer ouvertement les restrictions qui sont à la fois coûteuses et longues plutôt que de permettre secrètement qu'elles soient contournées par le biais de la corruption. De la même manière que la corruption fait grimper le coût des affaires, elle fausse également le champ d'enquête et d'action, protégeant les entreprises ayant des liens contre la concurrence et, par conséquent, permettant aux entreprises inefficaces de continuer à travailler. De plus, la corruption diminue le respect des lois relatives à la construction, à l'environnement ou à d'autres domaines, diminue la qualité des services et des infrastructures gouvernementaux et augmente la pression exercée sur le gouvernement pour respecter ses obligations fiscales.

Selon les arguments des économistes, l'une des raisons de la disparité de développement économique entre l'Afrique et l'Asie est qu'en Afrique, la corruption a principalement pris la forme d'une extraction de rente, et le capital financier qui en a résulté a été délocalisé à l'étranger plutôt que d'être investi chez lui (d'où l'image stéréotypée des dictateurs africains ayant des comptes bancaires suisses,  ce qui est souvent exact). Par exemple, entre les années 1960 et 1999, les autorités nigérianes ont détourné plus de 400 milliards de dollars du budget du pays. Un économiste du nom de Mancur Olson a développé un modèle théorique qui représente les effets, qui sont caractérisés comme un développement ralenti ou inhibé. Dans le cas de l'Afrique, l'un des éléments qui ont contribué à ce comportement était l'instabilité politique, ainsi que le fait que les nouveaux gouvernements saisissaient fréquemment des actifs qui avaient été obtenus par des moyens corrompus par le gouvernement précédent. Cela a encouragé les responsables à cacher leurs richesses à l'étranger, où elles seraient protégées de toute confiscation potentielle à l'avenir. En revanche, les régimes asiatiques tels que le Nouvel Ordre de Suharto imposaient fréquemment des restrictions aux activités économiques ou créaient des conditions favorables au développement. Ces conditions comprenaient des investissements dans les infrastructures, l'ordre public et d'autres