Criminalité liée aux cryptomonnaies: Dévoiler les pratiques obscures des marchés de devises numériques

Par Fouad Sabry

À l'heure où les monnaies numériques remodèlent le paysage financier, comprendre l'interaction complexe entre cryptomonnaies et criminalité est plus crucial que jamais. Cryptocurrency Crime explore le monde trouble où la technologie blockchain croise les activités illégales. Cet ouvrage est une lecture essentielle pour les professionnels, les étudiants de premier et deuxième cycles, ainsi que pour les passionnés souhaitant approfondir ce sujet fascinant et souvent périlleux. En examinant des cas réels, des méthodes innovantes de suivi des transactions de cryptomonnaies et le côté obscur des actifs numériques, cet ouvrage offre un éclairage précieux sur cette technologie et les dangers qu'elle peut receler.

Chapitres : Bref aperçu :

1 : Cryptomonnaies et criminalité : Un aperçu de l'essor des monnaies numériques et de leur rôle dans les activités illégales.

2 : Traçage des cryptomonnaies : Exploration des méthodes utilisées pour tracer les transactions illicites de cryptomonnaies.

3 : Piratage de Bitfinex en 2016 : Analyse du piratage notoire qui a conduit à l'un des plus importants vols de cryptomonnaies.

4 : Histoire du bitcoin : Une plongée en profondeur dans les origines du bitcoin et son évolution vers un actif financier mondial.

5 : Tumbler de cryptomonnaies : Comprendre comment les mélangeurs sont utilisés pour blanchir des fonds illicites.

6 : Sheep Marketplace : Examen de l’ascension et du déclin de Sheep Marketplace et de son lien avec le dark web.

7 : SafeMoon : Enquête sur l’ascension fulgurante de SafeMoon et les controverses qui l’entourent.

8 : Bitcoin : Retour sur l’impact du bitcoin sur l’économie mondiale et son rôle dans l’avenir.

9 : Blockchain.com : Un regard plus approfondi sur le rôle de Blockchain.com dans l’écosystème des cryptomonnaies et ses mesures de sécurité.

10 : Coincheck : Une étude du piratage de Coincheck et de ses conséquences sur le secteur des cryptomonnaies.

11 : Quadriga (entreprise) : Le mystère entourant la faillite soudaine de Quadriga et la disparition de ses fonds.

12 : Confidentialité et blockchain : Explorer l’équilibre entre confidentialité et transparence dans la technologie blockchain.

13 : Cryptomonnaies : Examen de l’évolution des cryptomonnaies au-delà du Bitcoin et de leur impact sur la société.

14 : Plateforme d’échange de cryptomonnaies : Analyse du fonctionnement des plateformes et de leurs vulnérabilités face aux activités criminelles.

15 : Tether (cryptomonnaies) : Comprendre le rôle de Tether dans le monde des cryptomonnaies et son statut controversé.

16 : Bulle des cryptomonnaies : Étude de l’essor et des dangers potentiels des bulles boursières.

17 : Portefeuille de cryptomonnaies : Exploration des différents types de portefeuilles et de leurs implications en matière de sécurité.

18 : Binance : Présentation détaillée de Binance, l’une des plus grandes plateformes d’échange de cryptomonnaies au monde.

19 : Analyse de la blockchain : Comprendre les outils et techniques utilisés pour analyser les transactions blockchain.

20 : Bitconnect : L’essor et le déclin de Bitconnect et son importance dans le monde des arnaques aux cryptomonnaies.

21 : Bitfinex : Un regard approfondi sur le piratage de Bitfinex et ses conséquences durables sur la communauté crypto.

Ce livre vous offre non seulement une compréhension complète des crimes liés aux cryptomonnaies, mais met également en lumière l'impact plus large de ces activités sur l'économie, la sécurité et la réglementation du monde financier. C'est une lecture incontournable pour toute personne impliquée ou intéressée par les cryptomonnaies, offrant une perspective indispensable sur leurs promesses et leurs dangers.

• Langue: Français
• Éditeur: Un Milliard De Personnes Informées [French]
• Date de sortie: 22 avr. 2025

Aperçu du livre

Chapitre 1 :Cryptomonnaie et criminalité

L'article « Crypto-monnaie et crime » présente de nombreux incidents importants de cybercriminalité associés au vol (ou à l'acquisition illégale) de crypto-monnaies, ainsi que certaines des techniques ou faiblesses de sécurité qui sont souvent exploitées. Il s'agit d'un type de cybercriminalité qui est propre aux crypto-monnaies et qui a été utilisé sur des sites Web pour voler les ressources d'une victime et les utiliser pour le hachage et le minage de crypto-monnaie. Le cryptojacking peut être considéré comme une sorte de vol de ressources.

Chainalysis, une société spécialisée dans l'analyse des données de la blockchain, estime que les activités illégales telles que la cybercriminalité, le blanchiment d'argent et le financement d'organisations terroristes ne représentaient que 0,15 % de toutes les transactions de crypto-monnaie en 2021, ce qui équivaut à un total de 14 milliards de dollars.

Les portefeuilles hors ligne, les portefeuilles logiciels compatibles avec une variété de systèmes d'exploitation et de navigateurs, et les portefeuilles matériels sont les nombreuses formes de portefeuilles de crypto-monnaies qui sont maintenant disponibles. Ces portefeuilles offrent différents degrés de protection.

Il existe de tout nouveaux exploits spécifiques aux transactions blockchain qui ont pour but de produire des résultats indésirables pour les parties à l'autre bout d'une transaction. Le problème de malléabilité des transactions est l'une des failles les plus connues de Bitcoin qui ouvre la porte à la possibilité d'exploiter le Bitcoin.

En 2018, les escroqueries, les vols et la fraude ont été responsables de la perte d'environ 1,7 milliard de dollars américains de cryptomonnaies. Le montant total de ces pertes a atteint 1,2 milliard de dollars aux États-Unis au cours du premier trimestre de 2019.

Voici des exemples notables d'échanges de crypto-monnaies compromis, ce qui a entraîné la perte de crypto-monnaies :

Bitstamp a été victime d'un vol en 2015 au cours duquel des pièces numériques d'une valeur de 5 millions de dollars américains ont été volées.

Mt. Gox a été victime d'un vol d'une valeur totale de 350 millions de dollars américains en bitcoins entre 2011 et 2014.

Les utilisateurs ont été indemnisés pour la perte de 72 millions de dollars américains survenue en 2016 à la suite d'un exploit utilisant le portefeuille d'échange de Bitfinex.

Nicehash, une bourse de crypto-monnaie basée en Slovénie, a déclaré le 7 décembre que des cybercriminels avaient volé près de 70 millions de dollars à l'entreprise en prenant le contrôle de l'un de ses ordinateurs.

Après avoir subi deux piratages au cours de l'année 2017, le propriétaire de la bourse de crypto-monnaie sud-coréenne Youbit, Yapian, a déposé le bilan le 19 décembre 2017. Les clients ont toujours été autorisés à accéder à 75 % de leurs actifs malgré la perturbation.

Au cours de l'année 2018, des crypto-monnaies d'une valeur d'environ 400 millions de dollars américains ont été volées à Coincheck.

En mai 2018, des cybercriminels inconnus ont pris le contrôle des transactions Bitcoin Gold et les ont exploitées de manière inappropriée. On pense que les exchanges ont perdu 18 millions de dollars et que Bittrex a retiré Bitcoin Gold de sa plateforme lorsqu'il n'a pas payé sa part proportionnelle des pertes.

La bourse de crypto-monnaie Coinrail en Corée du Sud a été piratée en juin 2018, entraînant la perte d'environ 37 millions de dollars de crypto-monnaies.

La bourse de crypto-monnaie Bancor, dont le code source et les efforts de collecte de fonds ont déjà fait l'objet de débats, s'est fait voler 23,5 millions de dollars de bitcoins le 9 juillet 2018.

En septembre 2018, Zaif a signalé le vol d'une valeur de 60 millions de dollars américains de Bitcoin, Bitcoin Cash et Monacoin.

Binance L'année 2019 a vu le vol de crypto-monnaie d'une valeur totale de 40 millions USD.

On pense que les créateurs d'Africrypt ont fui le pays en juin 2021 avec des bitcoins évalués à environ 3,6 milliards de dollars américains.

En août 2021, PolyNetwork (DeFi) a été victime d'un braquage qui a entraîné une perte de 611 millions de dollars américains.

Une plateforme d'échange de bitcoins située au Japon En août 2021, la sécurité de Liquid a été violée, ce qui a abouti au vol de monnaie numérique d'une valeur totale de 97 millions de dollars américains.

Un vol d'un montant de 29 millions de dollars américains a eu lieu chez Cream Finance en août 2021, et un autre vol d'un montant de 130 millions de dollars a eu lieu le 28 octobre 2021.

Le 2 décembre 2021, un assaut front-end a fait perdre aux utilisateurs de la DeFi BadgerDAO un total d'environ 118 500 000 $ de bitcoin et 679 000 $ de jetons Ethereum.

L'injection d'un script malveillant dans l'interface web du réseau de diffusion de contenu Cloudflare a été rendue possible grâce au détournement de la clé API du compte.

BadgerDAO a « mis en pause » tous les contrats intelligents en raison de plaintes d'utilisateurs.

L'exchange de crypto-monnaies BitMart a eu une violation de deux de ses portefeuilles le 6 décembre 2021, ce qui a entraîné la perte d'environ 135 millions de dollars d'Ethereum et d'une estimation d'environ 46 millions de dollars d'autres crypto-monnaies.

Les utilisateurs de VulcanForge ont subi une perte d'environ 135 millions de dollars de PYR le 12 décembre 2021 à la suite de la compromission de nombreux portefeuilles. Les échanges centralisés participants ont été informés de l'attaque et se sont engagés à récupérer toute somme d'argent qui a été frauduleusement déposée après l'incident.

Le 27 janvier 2022, Qubit Finance (DeFi) a subi une perte d'environ 80 millions de dollars de Binance Coin à la suite d'un défaut dans le contrat intelligent qui a permis de retirer le montant susmentionné en échange d'un dépôt de 0 ETH. L'incident s'est produit le 27 janvier.

Deux failles de sécurité distinctes ont été découvertes sur le portefeuille Parity, entraînant l'égarement ou le vol d'un total de 666 773