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Francisco Joaquín Moreno y Gutiérrez
Fabián Ávila Torres Abogado por la Escuela Libre de Derecho. En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se desempeñó como director General de Delitos Financieros, director de Control Procedimen...voir plusFabián Ávila Torres Abogado por la Escuela Libre de Derecho. En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se desempeñó como director General de Delitos Financieros, director de Control Procedimental “C'', director Regional “D'' y subdirector de Área de la Dirección de Control Procedimental Foránea. En la Procuraduría General de la República fungió como secretario particular del director General de Asuntos Legales Internacionales y subdirector de Área en la Dirección General Jurídica. Actualmente se dedica al ejercicio libre de la profesión como abogado asociado del despacho “Michel Abogados'', S.C., especializado en litigio penal fiscal y financiero. Agustín De Pavía Iturralde Abogado por la Escuela Libre de Derecho. Ha sido director General Jurídico, director General de Asuntos Legales Internacionales, así como visitador General, entre otros cargos, en la Procuraduría General de la República. Como asesor de la oficina del procurador General participó en el análisis de los dictámenes de ambas cámaras del Congreso de la Unión a la Iniciativa de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Fue titular del Módulo de Derecho Penal Internacional en la Especialidad de Derecho Penal en la Escuela Libre de Derecho. Francisco Joaquín Moreno y Gutiérrez Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Ha desempeñado diversos cargos en el Banco de México donde fungió como director Jurídico y director General Jurídico, entre otros. Además, en la misma institución fue secretario de la Junta de Gobierno, de la Comisión de Cambios y de la Comisión de Responsabilidades. Es profesor de las facultades de Derecho de la UNAM y de la Universidad Panamericana. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y de la Association of Certified Fraud Examiners. Autor de diversos artículos sobre derecho bancario y financiero en publicaciones académicas. Actualmente se desempeña como contralor del Banco Central. Máximo Nava García Abogado por la Escuela Libre de Derecho con maestría en Administración Financiera y Tributaria por la Universidad de Santiago de Compostela, España. Se ha desempeñado profesionalmente en el sector financiero desde el año 2001 ocupando diversos cargos dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Desde 2010 ocupa el cargo de director general adjunto de Prevención de Operaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Angélica Ortiz Dorantes Doctora Suma Cum Laude en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue directora de Procesos Legales en la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP. Se dedica al ejercicio libre de la profesión como socia de la firma Velázquez, Ortiz & Morales. Abogados Penalistas. Es articulista del diario La Razón de México con la columna Crimen y castigo. Asimismo, es profesora de la Especialidad en Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en el INACIPE y del Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero en el ITAM. Participa en la firma PwC en la Práctica de Prevención de Lavado de Dinero. Entre sus obras destacan: El delito de lavado de dinero (Porrúa, México, 2011) y Criterios judiciales en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita (SHCP, México, 2006). Miguel Ángel Ruiz Mata Actuario por el ITAM con un MBA por el IPADE y está por recibir el título de licenciado en derecho en la UNAM. Con más de veinte años de experiencia en el sector financiero, se ha dedicado en los últimos cinco al análisis del fenómeno del lavado de dinero, tanto en México como en otras partes del mundo. Ha participado como conferencista en diversos foros relacionados con el tema (ABM, Reserva Federal de NY, Grupo Egmont, PGR, The Southwest Border Anti-Money Laundering Alliance, entre otros). Ha sido asesor del Gobierno Federal en medidas que han resultado de alto impacto ante el fenómeno del lavado de dinero. Actualmente se desempeña como director de consultoría para la firma GECITEC, especializada en desarrollo de metodología para la prevención del lavado de dinero.voir moins